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Assemblée Générale 5 juin 2025
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Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 14 avril 2025 sous le numéro de dépôt D.25-0257. Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBE ajusté sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut d’exploitation (EBE) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2024. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Avertissement Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 2
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Introduction Wilfried Verstraete Président du Conseil d’administration
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Ordre du jour de l’Assemblée Charles-Henri de Taffin Secrétaire Général
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Ordre du jour simplifié de l’Assemblée (1/2) Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 5 Partie ordinaire • Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2024 (1ère et 2ème résolutions) • Affectation du résultat de l’exercice 2024 (3ème résolution) • Approbation des conventions réglementées (4ème résolution) • Renouvellement du mandat de deux administrateurs (5ème et 6ème résolutions) • Ratification de la cooptation d’un administrateur (7ème résolution) • Approbation des rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l’exercice 2024 aux mandataires sociaux (8ème à 12ème résolutions) • Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2025 (13ème à 15ème résolutions) • Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général par intérim jusqu’au 28 février 2025 et des rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de cette période (16ème à 17ème résolutions) • Renouvellement du programme de rachat d’actions (18ème résolution)
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Ordre du jour simplifié de l’Assemblée (2/2) Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 6 Partie extraordinaire • Autorisation à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions (19ème résolution) • Renouvellement des délégations et autorisations financières(20ème à 25ème résolutions) • Délégation à l’effet d’augmenter le capital social au profit des salariés et/ou mandataires sociaux (26ème et 27ème résolutions) • Autorisation à l’effet d’attribuer des actions gratuites aux salariés et/ou mandataires sociaux (28ème résolution) • Modification de l’article 18 des statuts de la Société relatif aux modalités de convocation et de délibération du Conseil d’administration (29ème résolution) • Modification de l’article 19 des statuts de la Société relatif à l’âge du Président du Conseil d’administration (30ème résolution) Partie ordinaire • Nomination d’un administrateur (31ème résolution) • Pouvoirs pour formalités (32ème résolution)
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Programme de l’Assemblée Wilfried Verstraete Président du Conseil d’administration
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Programme de l’Assemblée Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 8 1. Bilan de l’année 2024 et performance financière T1 2025 2. Bilan des 100 premiers jours du nouveau Directeur Général et initiatives engagées 3. Feuille de route RSE 4. Rapport sur le gouvernement d’entreprise 5. Rapport sur les rémunérations 6. Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes 2024 et les résolutions financières 7. Rapport des Commissaires aux comptes sur le reporting de durabilité 8. Questions / Réponses 9. Vote des résolutions
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Nous sommes Worldline
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Bilan de l’année 2024 et performance financière T1 2025 Grégory Lambertie Directeur Financier
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Points clés financiers 2024 Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 11 * Chiffres normalisés ajustés pour (part du Groupe) : coûts d'intégration et de restructuration (anciennement appelés RRI sans modifications de calcul), rémunération en actions, amortissement des relations clients et des brevets et dépréciation du goodwill Chiffre d’affaires 4 632 M€ Croissance organique +0.5% -1,3% de croissance organique sur une base NNR 1 070 M€ d’EBE ajusté Marge d’EBITDA ajusté 23,1% (-101 bps) 28,7% sur une base NNR (-72 bps) Flux de trésorerie libre 201 M€ 18,8% de l’EBITDA ajusté incluant 139m€ de coûts stratégiques non-récurrents Résultat net 434 M€ Part du Groupe normalisé* -297m€ RN publié Part du Groupe après ajustement de la juste valeur des actions de préférence TSS BNPA dilué 1,53€ normalisé* vs. 1,85€ en 2023
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Services aux commerçants : Développement des partenariats 2024 Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 12 Nouveaux partenariats bancaires & digitaux Développement d’offres centrées pour les petits commerçants Gains de part de marché en Italie Partenariat ISV dans 36 pays Nouveaux produits pour stimuler la croissance Expansion des solutions Tap on Mobile ~30 M€ de transactions par mois Nouvelle solution API pour le Mexique et le Brésil Programme de carte virtuelle B2B Solution Paiements Intégrés 28 millions de vendeurs connectés à la plateforme Succès des produits dédiés au secteur aérien +~60 000 commerçants +~25 000 commerçants leader en Italie avec ~350 000 clients Initiative stratégique ISV couvrant l’Europe et l’Asie-Pacifique
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Services Financiers et Mobilité & Services web Transactionnels : Développements commerciaux 2024 Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 13 Services Financiers MeTS Solutions d’émission de premier ordre Solutions de paiement instantané basées sur le cloud Solution dédiée à la santé en ligne Solution Contact avec intégration IA 200 M€ de nouveaux contrats signés en 2024 (+50% vs 2023) MeTS: croissance alimentée par l'expansion des produits et l'innovation
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Attention particulière à la maitrîse des coûts Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 14 Priorisation des investissements Baisse des RRI* hors Power 24 2023 2024 2023** 2024 333 M€ (7,2% du CA) 282 M€ (6,1% du CA) 165 M€* (3,6% du CA) 112 M€ (2,4% du CA) -15% -32% Maîtrise des coûts P&L Investissements représentant 6% du CA, en baisse de 15% Recentrage des investissements sur l’innovation produits Coûts d’intégration et de rationalisation en baisse de plus de 50 M€ Évolution en ligne avec la trajectoire à moyen terme 2023 2024Hausse des coûts Bénéfices Power24 2,03 Mds€ 1,97 Md€+59 M€ -117 M€ : Coûts des sous-traitants : Frais de personnel Frais de personnel en baisse de ~60 M€ en 2024 117 M€ d’économies de coûts réalisées grâce à Power24 * hors plan Power24 et certaines initiatives stratégiques
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Performance financière 2024 Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 15 Chiffre d’affaires 2024 (en m€) 2024 2023* Croissance organique (Chiffre d’affaires publié) Croissance organique (NNR) Services aux commerçants 3 390 3 326 +1,9% -0,3% Services financiers 891 940 -5,1% -5,1% MeTS 351 344 +2,1% +2,1% Worldline 4 632 4 609 +0,5% -1,3% * à périmètre et taux de change 2024 constants (en m€) 2024 2023* Marge 2024 (sur CA publié) vs. marge 2023 (sur CA publié) Marge 2024 (sur NNR) vs. marge 2023 (sur NNR) Services aux commerçants 815 850 24,0% -150 bps 32,7% -126 bps Services financiers 242 274 27,1% -201 bps 27,4% -205 bps MeTS 68 48 19,4% +541 bps 19,4% +541 bps Coûts centraux -54 -59 -1,2% +12 bps -1,2% +12 bps Worldline 1 070 1 112 23,1% -101 bps 28,7% -72 bps EBE ajusté 2024 du Groupe * EBE ajusté 2023 à périmètre et taux de change constants
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Compte de résultat Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 16 In €m 2024 2023 EBE ajusté 1 070 1 110 Coûts d’integration & de restructuration (hors Power24) -117 -176 Power24 -203* -29 EBE 750 905 Amortissement de la relation clients et des brevets -260 -283 Amortissements et dépréciations -384 -321 Autres produits et charges opérationnels** -1 -24 Dépréciation du goodwill -1 147 Résultat opérationnel 105 -870 Résultat financier -406 -48 dont changement de juste valeur sur les actions de préference TSS -349 - Charge d'impôt -11 -40 Participations ne donnant pas le contrôle et part des associés 15 142 Résultat net - part du groupe -297 -817 Résultat net normalisé - part du groupe*** 434 521 BNPA normalisé dilué (€) 1,53 1,85 Faits marquants 750 M€ d’EBE après prise en compte des coûts d’intégration & de restructuration de 117 M€ et de l’impact temporaire des coûts liés à Power24 pour 203 M€ 105 M€ de résultat opérationnel -297 M€ de RNPG principalement liée à la variation négative de la juste valeur des actions de préférence TSS pour 349 M€ 434 M€ de RNPG normalisé contre 521 M€ en 2023 BPA normalisé dilué de 1,53 € contre 1,85 € en 2023 * Principalement lié au plan Power24 et à certaines initiatives stratégiques ** Coûts des rémunérations fondées sur des actions et autres éléments ***Résultat net normalisé part du groupe des activités poursuivies, hors éléments inhabituels et peu fréquents, net d'impôts
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Flux de trésorerie disponible Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 17 En millions d'euros 2024 2023 EBE ajusté 1 070 1 110 Paiement des loyers (IFRS16) -117 -106 Variation du besoin en fonds de roulement -72 -19 Investissements -282 -333 Coûts d’integration & de restructuration (hors Power24) -112 -165 Intérêts payés 3 -3 Impôt payé -141 -102 Autres -9 2 Flux de trésorerie disponible avant Power24 340 384 Taux de conversion de l’EBE ajusté (%) 31,8% 34,6% Power24 -139* -29 Flux de trésorerie disponible 201 355 Taux de conversion de l’EBE ajusté -% 18,8% 32,0% * Principalement tiré par le plan Power24 et certaines initiatives stratégiques Faits marquants Contribution de l’EBE ajusté pour 1 070 M€ Investissements représentant 282 M€ en baisse d’environ 50 M€ par rapport à 2023 Coûts d’intégration et de restructuration (hors Power24) en baisse d’environ 50 M€, à 112 M€ 139 M€ de coûts liés à Power24 201 M€ de flux de trésorerie disponible soit une conversion de l’EBE ajusté de 18,8 %
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Évolution de l’endettement net Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 18 Faits marquants 2,0 milliards d'euros de dette nette* à fin 2024 Ratio d'endettement du groupe de 1,9x En millions d'euros 2024 2023 Dette nette* au 1er janvier -2 156 -2 528 Flux de trésorerie disponible 201 355 Évolution de la dette de loyers -57 -19 Acquisitions nettes des cessions -23 60 Augmentation de capital 21 6 Amortissement des intérêts sur les obligations convertibles -13 -11 Autres 15 -19 Évolution de la dette nette 144 372 (Dette nette) / trésorerie nette* au 31 décembre -2 012 -2 156 Levier du Groupe dette nette / EBE ajusté* 1,9x 1,9x * La dette nette inclut une dette de loyers (IFRS 16) de 402m€ en 2024 et de 345m€ en 2023 – Nouveau reporting de la dette nette tel qu’annoncé au T3'24 Gestion active du profil de maturité de la dette Extension de la maturité d’une ligne de crédit disponible de 1,12 Md€ à Juillet 2029 Émission d'une obligation de 500 M€ à échéance 2029 Rachat partiel des obligations convertibles 2025 et 2026 Maintien d'un bilan et d’un profil de liquidité solides
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Chiffre d’affaires du T1’25, impacté par des éléments non récurrents identifiés Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 19 Chiffre d’affaires T1 2025 (en m€) T1 2025 T1 2024* Croissance organique (CA publié) Croissance organique (NNR) Services aux Commerçants 777 784 -1,0% -3,5% Services Financiers 204 224 -8,9% -8,8% MeTS 87 85 +2,2% +2,2% Worldline 1 068 1 093 -2,3% -4,3% * à périmètre constant et taux de change moyens de 2024 Croissance sous-jacente de 3,5 % hors résiliations de contrats avec les commerçants, problèmes de disponibilité de certains terminaux et effet de l'année bissextile Services aux Commerçants Chiffre d'affaires proche de la stabilité hors impact de la ré-internalisation des contrats Services Financiers Bonne performance soutenue par de nouveaux développements commerciaux en France MeTS
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Payments to grow your world.
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Bilan des 100 premiers jours du nouveau Directeur Général et initiatives engagées Pierre-Antoine Vacheron Directeur Général
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Des premiers axes d'actions présentés dès le 23 avril 2025 Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 22 Priorités Remettre l’organisation en ordre de marche Responsabiliser et accroître l’autonomie des équipes #1 Court terme Points d’actions Évaluation proactive de notre portefeuille d'actifs Résoudre les défis produit à court terme pour restaurer la compétitivité Développer les fonctionnalités nécessaires à la convergence des plateformes Renforcer la robustesse des opérations #2 Court à moyen terme Long terme Satisfaction client Génération de trésorerie Rotation des actifs Marge Générer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes #3 Objectif globalCroissance robuste Identifier et adresser les opportunités de croissance future Définition d’une stratégie d'allocation du capital Renforcer et dynamiser Se concentrer sur nos points forts et renforcer nos activités principales Plan stratégique détaillé lors du Capital Market Day en novembre 2025
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100 jours : un engagement fort des équipes de direction pour restaurer le potentiel de croissance créatrice de valeur Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 23 Produits Infrastructures Organisation Accélération des projets Offre eCom chez CAWL Accords commerciaux pour l'acceptation de Wero Progressive mise en capacité de deploiement des nouvelles générations de terminaux Première revue des infrastructures et des plateformes Analyse de la stabilité et du support client Analyse de l’avancement de la convergence des plateformes techniques Nouveau leadership model en formation Premiers renouvellements des équipes dirigeantes et un objectif d’équipe stabilisée à fin T3’25 Projet de nouvelle organisation Merchant services Definition des attentes comportementales et culturelles Groupe Optimisation et gestion financière Lancement d'un plan d'économies additionnelles de 50 M€ en 2025 Accélération des projets de recentrage du portefeuille d'activités Gestion financière active de la liquidité du Groupe Engagement fort avec l'ensemble de nos parties prenantes Rencontre avec nos collaborateurs dans nos géographies européennes (Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Suisse) Reconnexion avec nos principaux partenaires (marchands, partenaires technologiques, banques) Forte implication avec nos actionnaires près de 2/3 de la base investisseurs adressée dont nos actionnaires stratégiques
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Worldline dispose d’une base d’actifs solides pour rebondir Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 24 Nous avons un cap pour libérer le potentiel de Worldline Une base d’actifs solide Lignes d’action des prochains trimestres Marché Nous évoluons dans un marché des paiements en croissance supérieure à celle du PIB Revisiter notre portefeuille d’activité et nous concentrer sur les segments porteurs de valeur sur lesquels nous pouvons nous différencier Produits Nous couvrons l’ensemble de la chaîne de valeur Améliorer l'innovation, l'expérience client et adopter les technologies de nouvelle génération (GEN AI) Infrastructure Nous avons la taille critique Accélérer la convergence de nos plateformes et poursuivre la réduction de notre structure de coûts Organisation Nous disposons d'un large vivier de talents et d'une expertise en offshoring Renforcer la robustesse des équipes et des process tout en développant l’exigence et la responsabilité individuelle et collective
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Pour tenir compte de la performance du T1 et des évaluations initiées, la mise à jour des perspectives 2025 sera communiquée le 30 juillet 2025 Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 25 Arrêts de marchands spécifiques dans les Services aux Commerçants comme déjà annoncé Exécution de la stratégie 5 ans de lutte contre la criminalité financière avec une supervision renforcée Ré-internalisation de contrats dans les Services Financiers Fin des effets temporaires sur le chiffres d’affaires Retards dans la transition vers les terminaux de nouvelle génération et dans le development des applicatifs associés Terminaux de paiement Mix d’activité défavorable au T1’25 lié à une dynamique forte dans les verticaux à plus faible marge Développement de la marge Base de comparaison défavorable se terminant à la fin du 1er semestre 2025 Résolution progressive selon les marchés concernés Initiatives en cours pour remettre le Groupe sur les rails d’une croissance et d’une génération de trésorerie robustes Mise à jour des perspectives 2025 communiquées lors de la publication du 1er semestre 2025 le 30 Juillet 2025 Priorités court terme à adresser
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Conclusion : trois convictions Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 26 Notre marché adressable est dynamique et offre des opportunités de croissance attractives Nous bénéficions d’une taille critique et d’un positionnement unique en Europe 2025 est une année de remise sur les rails pour restaurer le potentiel d’innovation et de croissance créatrice de Valeur de Worldline
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Feuille de route RSE Agnès Park Présidente du Comité RSE
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TRUST 2025: Des résultats toujours très positifs salués par les agences de notation Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 28 Opérations 99.9870% de disponibilité de service et temps de réponse des contrats Environnement -45% des émissions de CO2 (scopes 1&2) par rapport à 2019 Collaborateurs 64% de satisfaction collaborateurs mesuré via le Trust Index du sondage Great Place to Work® Éthique, conformité et chaîne de valeur 95,3% des dépenses des fournisseurs stratégiques évaluées par EcoVadis Résultats reconnus en matière de RSE 86/100 A- 61/100 B- Prime 81/100
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Worldline est engagé sur les sujets Green IT pour décarbonner les activités de paiement Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 29 Optimisation énergétique des bâtiments et datacenters (PUE) Sourcing des énergies renouvelables pour les bâtiments et datacenters Numérique responsable pour l’IT interne et l’IT de production Analyse de Cycle de Vie d’une transaction de paiement Optimiser la production informatique dans nos data centers (infrastructures et équipements informatiques). Définir les règles de développement afin de minimiser la consommation de ressources. Minimiser les impacts environnementaux des dispositifs utilisés par les employés, ainsi que des serveurs, des commutateurs et du stockage dans les data centers. Démontrer aux parties prenantes leurs leviers pour réduire les émissions de CO2 des offres de Worldline. Engagement des fournisseurs sur le programme de neutralité carbone Inciter les fournisseurs à s'engager vers un objectif Net Zero afin de réduire les impacts environnementaux de leurs offres. Initiatives Objectives
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Egalité professionnelle : notre stratégie Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 30 Transformation & Équité Développement du Leadership Féminin (RiseHer) Culture d'Inclusion Processus RH Équitables Accélérer la progression professionnelle des femmes grâce à des programmes de développement ciblés (Empow’HER’ment, ateliers I Am Remarkable, etc.) Renforcer une culture inclusive et un sentiment d'appartenance pour tous via le Réseau Diversité & Inclusion, des formations dédiées, et l'intégration de ces thèmes dans les programmes de leadership et de talents. Déployer des processus RH transparents et inclusifs pour garantir des décisions justes et éclairées (checklist «Fairer Decision- Making », guides de rédaction de postes inclusifs, etc.). Minimiser les impacts des réorganisations sur l'égalité femmes-hommes par un suivi rigoureux et des mesures correctives. + + +
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise Wilfried Verstraete Président du Conseil d’administration
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Composition du Conseil d’administration avant l’AG 2025 64% 46% Brochure de convocation (page 19)Indépendance Administrateurs étrangers 64% Mixité Wilfried Verstraete Président du Conseil d’administration* Aldo Cardoso Administrateur* Mette Kamsvåg Administratrice* Giulia Fitzpatrick Administratrice Jérôme Grivet Administrateur Agnès Park Administratrice* Daniel Schmucki Administrateur Nazan Somer Özelgin Administratrice* Thierry Sommelet Administrateur* Sylvia Steinmann Administratrice* Michael Stollarz Administrateur Marie-Christine Lebert Administratrice salariés Stephan Van Hellemont Administrateur salariés Vincent Danten Représentant du CSE Administrateurs sur proposition de SIX Group AG Administrateur sur proposition de Bpifrance Administrateur sur proposition de DSV Group Renouvellement / Ratification de la cooptation proposés à l’AG 2025 Administrateur sur proposition du Crédit Agricole Administrateurs salariés Représentant du Comité Social et Economique (CSE) (sans droit de vote) Administrateur indépendant*
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Redimensionnement progressif du Conseil d’administration Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 33 AG 2023 17 administrateurs + 2 administrateurs salariés + 1 censeur + 1 représentant du CSE AG 2024 15 administrateurs + 2 administrateurs salariés + 1 représentant du CSE Post-AG 2024 12 administrateurs + 2 administrateurs salariés + 1 représentant du CSE Date Suppression de sièges AGM 2023 2 administrateurs 1 censeur AGM 2024 3 administrateurs Depuis le départ de Gilles Grapinet fin septembre 2024 : 11 administrateurs, dont 2 administrateurs salariés + 1 représentant du CSE Points clés pris en compte dans le processus d'évolution du Conseil d'administration : ❑ Indépendance du Conseil d'administration (Code Afep-MEDEF) ❑ Politique de diversité, notamment en matière d'âge, de genre et de nationalité ❑ Accords notamment avec les actionnaires et les partenaires stratégiques ❑ Profils et compétences des administrateurs : en particulier, adéquation et complémentarité ❑ Connaissance des administrateurs sur les activités de la Société ❑ Contribution aux travaux du Conseil et niveau d'engagement et de disponibilité (y compris le taux de participation) Rappel § E.1.3 DEU 2024
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Renforcement de la diversité et de la complémentarité des compétences et expertises en 2024 et en 2025 Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 34 § E.1.3.4 DEU 2024 Brochure de convocation (page 22) Principales compétences renforcées↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ Matrice des compétences individuelles des administrateurs disponible DEU 2024 (page 356) Brochure de convocation (page 22)
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Un Conseil et des Comités engagés en 2024 Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 35 § E 1.4 & E.1.5 DEU 2024 Brochure de convocation (page 25 à 30) Activités du Conseil Assiduité* 96% * Le représentant du Comité Social et Économique n’est pas pris en compte pour le calcul de ce ratio. Activités des Comités Comité d’Audit et des Risques Comité des Rémunérations 4 Sessions exécutives 1 Séminaire stratégique 7 Sessions de formation 19 Réunions 10 réunions 99% d’assiduité 5 réunions 4 réunions 100% d’assiduité 12 réunions 99% d’assiduité 14 réunions 88% d’assiduité Comité des Nominations Comité Investissements Comité de Responsabilité Sociétale et Environnementale 100% d’assiduité
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Principaux travaux du Conseil en 2024 Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 36 § E 1.4 & E.1.5 DEU 2024 Brochure de convocation (page 25) • Stratégie et positionnement du Groupe, tendances de marché, paysage concurrentiel et portefeuille • Projets stratégiques, investissements, acquisitions, cessions et rationalisation du portefeuille • Stratégie de développement et de croissance du Groupe sur le plan opérationnel • Partenariat avec le Crédit Agricole (CAWL) Stratégie • Activité, situation économique et performances du Groupe • Performance financière et extra-financière • Dette et stratégie de financement pour 2024 (crédit syndiqué et programme EMTN) • Programme Power24 • Programme d’achat d’actions • Communication financière Performance et Finance • Comptes annuels et consolidés 2023 et comptes semestriels 2024 • Performances, prévisions et orientations • Examen du budget et des objectifs • Cartographie des risques majeurs du Groupe et ses évolutions • Contrôle interne et audit interne • Sujets réglementaires et interactions avec les régulateurs • Actions du Groupe en matière de conformité Audit, Risques et Conformité • Stratégie RSE et climatique • Réglementation en matière de RSE (taxonomie, CSRD, neutralité carbone) • Initiatives et résultats RSE du Groupe • Actions du Groupe en matière d’éthique • DPEF et rapport de durabilité • Déclaration relative à l’esclavage moderne pour 2023 Ethique et RSE • Composition du Conseil et des Comités • Sélection du nouveau Président du Conseil et des nouveaux administrateurs • Sélection du nouveau Directeur Général • Evaluation interne du Conseil et plan d’amélioration continue • Politique de diversité et de non-discrimination au sein du Conseil • Plan de succession • Dialogue avec les actionnaires Gouvernance • Politique de rémunération 2024 et 2025 des mandataires sociaux • Evaluation de la performance au regard des objectifs 2023 de la rémunération variable des dirigeants mandataires sociaux • Attribution d’actions de performance (salariés et dirigeants mandataires sociaux) • Mise en place d’un plan de rétention • Travaux sur l’actionnariat salarié • Revue de la gestion des talents du Groupe Rémunération et RH
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Sélection de Pierre-Antoine Vacheron Sélection du nouveau Directeur Général Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 37 § E 1.2.1 DEU 2024 Processus de sélection initié après le départ de Gilles Grapinet en septembre 2024. Processus mené par le Président du Conseil et le Comité des Nominations, conformément aux meilleures pratiques de gouvernance, avec le soutien d'un cabinet international de recrutement. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la nomination de Pierre-Antoine Vacheron le 25 février 2025 (avec effet au 1er mars) pour les raisons suivantes : ✓ Riche expérience dans les secteurs des paiements et bancaire, en particulier en Europe, ses compétences en matière de management et de stratégie, ainsi que sa connaissance approfondie du secteur pan-européen des paiements, ayant constitué les activités Merchant & Acquiring Services d’Ingenico, puis transformé la division Paiements du Groupe BCPE ; ✓ Expérience internationale, notamment plusieurs années passées aux Pays-Bas, et sa vision stratégique forte, combinée à une expérience opérationnelle entrepreneuriale couronnée de succès ; et ✓ Leadership efficace et solide expérience en matière de réorganisation, combinés à une expertise opérationnelle éprouvée et un bilan établi en matière de gestion de performance.
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Mode de direction maintenu à l’issue de l’Assemblée Générale 2025 Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 38 § E 1.2.1 DEU 2024 Gouvernance équilibrée Maintien d’un niveau élevé d’indépendance : • + ⅔ d’administrateurs indépendants au Conseil • 3 Comités (sur 5) présidés par des membres indépendants • Comités composés d’au moins ⅔ de membres indépendants Pouvoirs de la direction encadrés : • Définition stricte et claire des pouvoirs du Directeur Général • Matières réservées au Conseil pour les décisions les plus importantes Conservation de la dissociation des fonctions en place depuis 2021 Wilfried Verstraete Président du Conseil d’administration (indépendant) Pierre-Antoine Vacheron Directeur Général
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Renouvellement d’une administratrice indépendante Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 39 § E 1.3.1.2 DEU 2024 Brochure de convocation (page 31) 5ème résolution Taux d’assiduité 2024 : 94% Conseil d’administration Comité d’Audit & Risques Comité Investissements 89% 93% 100% Nombre d’actions : 3 000 Age : 54 ans Nationalité : Norvégienne Nombre de mandats dans d’autres sociétés cotées : 2 Compétences clés : ✓ Management ✓ Finance ✓ RSE Renouvellement de Mette Kamsvåg Mette Kamsvåg a été nommée au Conseil d'administration de Worldline le 30 avril 2019 dans le cadre de la cession par Atos SE de la majorité de sa participation dans Worldline. Elle a été reconduite dans ses fonctions lors de l’Assemblée générale annuelle de 2022 avec 97,35 % des voix en faveur. • Mette Kamsvåg est une administratrice accomplie qui compte plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs des technologies de l'information et des services de paiement. Elle siège actuellement à plusieurs conseils d'administration, où elle apporte une expertise approfondie, notamment en ce qui concerne les marchés nordiques. • Selon l'évaluation annuelle de l'indépendance des administrateurs réalisée par le Conseil d'administration le 13 décembre 2024, Mette Kamsvåg est considérée comme une administratrice indépendante, conformément au Code Afep-Medef. • En outre, sa nomination contribue à la diversité et à la dimension internationale du Conseil d'administration.
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Renouvellement d’un administrateur Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 40 § E 1.3.1.2 DEU 2024 Brochure de convocation (page 32) 6ème résolution Michael Stollarz a été nommé au Conseil d'administration de Worldline le 28 octobre 2020 dans le cadre de l'acquisition d'Ingenico, sur proposition de Deutscher Sparkassen Verlag GmbH (« Groupe DSV »), partenaire commercial de Worldline dans la coentreprise allemande, Payone. Il a été reconduit dans ses fonctions lors de l'Assemblée générale annuelle de 2022 avec 97,56 % des voix en faveur de sa nomination. • Michael Stollarz est Directeur général du groupe DSV depuis janvier 2018 et membre de plusieurs conseils de surveillance, comités consultatifs et comités. • En tant qu'administrateur, il continuera à apporter son expertise de haut niveau, notamment dans les domaines de la gestion, de la banque, des paiements, de l'informatique et des technologies. • Le Conseil d'administration a salué son dévouement aux travaux du Conseil depuis 2020, et en particulier en 2024, où il a assisté à 100 % des réunions du Conseil et apporté une contribution précieuse à ses travaux. • En outre, l'implication de Michael Stollarz, Directeur Général du groupe DSV, dans la gouvernance de la Société constitue un atout précieux pour la direction de la coentreprise allemande, Payone. Renouvellement de Michael Stollarz Taux d’assiduité 2024 : 100% Conseil d’administration 100% Nombre d’actions : 1 570 Age : 58 ans Nationalité : Allemande Nombre de mandats dans d’autres sociétés cotées : Aucun Compétences clés : ✓ Management ✓ Investissements ✓ Banque ✓ IT, Technologie ✓ Paiements ✓ Gouvernance ✓ Audit/Risques
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Ratification de la cooptation d’un administrateur Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 41 Brochure de convocation (page 33) • Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’École nationale d’administration, diplômé de l’ESSEC, Jérôme Grivet commence sa carrière à l’Inspection générale des finances en 1989. • Il devient notamment Conseiller pour les Affaires européennes du Premier ministre, M. Alain Juppé, avant de rejoindre le Crédit Lyonnais en 1998, en tant que Responsable de la Direction financière et du contrôle de gestion de la Banque commerciale en France. En 2001, il est nommé Directeur de la stratégie du Crédit Lyonnais. Il occupe ensuite les mêmes fonctions au sein de Crédit Agricole S.A. • À partir de 2004, il est en charge des Finances, du Secrétariat général et de la Stratégie de Calyon, dont il devient Directeur général délégué en 2007. Fin 2010, Jérôme Grivet est nommé Directeur général de Crédit Agricole Assurances et Directeur général de Predica. En mai 2015, il devient Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. et prend la responsabilité du pôle Finances Groupe. • Depuis septembre 2022 Jérôme Grivet est Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A., en charge du pilotage et des fonctions de contrôle. • Jérôme Grivet a été coopté en remplacement d’Olivier Gavalda, démissionnaire au 23 avril 2025, à la suite de sa nomination en tant que Directeur Général de Crédit Agricole S.A. Ratification de la cooptation de Jérôme Grivet Nombre d’actions : 1 000 Age : 63 ans Nationalité : Française Nombre de mandats dans d’autres sociétés cotées : 2 Compétences clés : ✓ Management ✓ Gouvernance ✓ Stratégie/Investissements ✓ Finance ✓ Audit/Risques 7ème résolution
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Nomination d’un nouvel administrateur indépendant Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 42 Addendum à la Brochure de convocation • Rodolfo J. Savitzky est passionné par la création de valeur grâce à des investissements axés sur la croissance et l’innovation, la promotion de l’excellence opérationnelle et le développement des talents. • En 2022, il a pris les fonctions de directeur financier et membre du comité exécutif de SoftwareOne, où il a dirigé la mise en oeuvre d’un programme d’excellence opérationnelle visant à permettre une croissance rentable et efficace. Cela a jeté les bases d’une acquisition majeure qui devrait être finalisée mi-2025 et qui devrait générer d’importantes synergies et une augmentation du bénéfice par action. • Fort de cette expérience, Rodolfo quittera SoftwareOne pour se concentrer sur ses fonctions non exécutives et sur des projets privés. Il est actuellement membre du conseil d’administration et du comité d’audit d’Euroapi depuis septembre 2022 et membre du conseil d’administration et président du comité d’audit d’UCB depuis avril 2024. • De 2016 à 2021, il a occupé le poste de directeur financier et membre du comité exécutif du groupe Lonza, où il a joué un rôle clé dans la transformation de l’entreprise en une société de services pharmaceutiques de premier plan. Il a également été directeur non exécutif et président du comité d’audit d’Unilabs en 2021 jusqu’à la cession de la société à A.P. Moller Holding. • En 2002, il a rejoint la division pharmaceutique de Novartis, d’abord en tant que directeur financier de la division Ophtalmologique, puis en tant que directeur de la planification et de l’analyse de l’activité, avant de devenir directeur de la planification et de l’analyse stratégiques pour la division pharmaceutique. Il a été nommé directeur financier de Novartis Animal Health en 2006, où il a largement contribué à l’accélération de la croissance et à l’amélioration des marges de la division, ainsi qu’à sa vente à Eli Lilly en 2015. • Il a débuté sa carrière chez P&G, où il a occupé différents postes à la direction financière, dont celui de directeur financier de la division Boissons en Europe, puis de la division Soins de beauté en Amérique latine. • Rodolfo J. Savitzky est titulaire d’une licence en ingénierie industrielle et des systèmes de Tecnológico de Monterrey au Mexique et d’un MBA en finance et économie de la Booth School of Business de l’université de Chicago aux États-Unis. Nomination de Rodolfo J. Savitzky Nombre d’actions : N/A Age : 63 ans Nationalité : Mexicaine et Suisse Nombre de mandats dans d’autres sociétés cotées : 2 Compétences clés: ✓ Management/International ✓ Finance ✓ Audit, Risques ✓ Stratégie/M&A 31ème résolution ✓ Gouvernance ✓ Transformation ✓ IT, Gestion des données
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Présentation de Jérôme Grivet
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Présentation de Rodolfo J. Savitzky
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Composition du Conseil d’administration à l’issue de l’AG 2025 Wilfried Verstraete Président du Conseil d’administration* Aldo Cardoso Administrateur* Mette Kamsvåg Administratrice* Giulia Fitzpatrick Administratrice Jérôme Grivet Administrateur Administrateurs sur proposition de SIX Group AG Administrateur sur proposition de Bpifrance Administrateur sur proposition de DSV Group Administrateur sur proposition du Crédit Agricole Administrateurs salariés Représentant du Comité Social et Economique (CSE) (sans droit de vote) Administrateur indépendant* Vincent Danten Représentant du CSE Proposition de nomination Agnès Park Administratrice* Daniel Schmucki Administrateur Nazan Somer Özelgin Administratrice* Thierry Sommelet Administrateur* Rodolfo J. Savitzky Administrateur* Composition du Conseil d’administration conforme au Code Afep-Medef Proposition de renouvellement Proposition de ratification de cooptation Sylvia Steinmann Administratrice* Michael Stollarz Administrateur Marie-Christine Lebert Administratrice salariés Stephan Van Hellemont Administrateur salariés Proposition de renouvellement 67% 42% Addendum à la Brochure de convocationIndépendance Administrateurs étrangers 67% Mixité
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Composition des Comités à l’issue de l’AG 2025 Brochure de convocation (page 35) Comité d’Audit et des Risques Aldo Cardoso* Mette Kamsvåg* Daniel Schmucki Nazan Somer Özelgin* Rodolfo J. Savitzky* Sylvia Steinmann* 83 % Indépendance (y compris le Président) Comité Investissements Daniel Schmucki Mette Kamsvåg* Thierry Sommelet* Jérôme Grivet Wilfried Verstraete* 67 % Indépendance Aldo Cardoso* Comité des Nominations Comité des Rémunérations Comité RSE Giulia Fitzpatrick Wilfried Verstraete* Agnès Park* Thierry Sommelet* 75 % Indépendance Wilfried Verstraete* Giulia Fitzpatrick Marie-Christine Lebert (1) 75 % Indépendance (y compris le Président) Thierry Sommelet* Agnès Park* Agnès Park* Giulia Fitzpatrick Sylvia Steinmann* Stephan Van Hellemont (1) 67 % Indépendance (y compris la Présidente) Composition des Comités conforme au Code Afep-Medef PP P P P Président/Présidente * Administrateur indépendant (1) administrateur salarié P
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Modification des statuts de la Société - 47 Brochure de convocation (pages 82 & 83) 29ème et 30ème résolutions Modification de l’article 19 des statuts : limite d’âge du Président du Conseil d’administration • Rappel : augmentation de l’âge limite du Président du Conseil dans le cadre de l’acquisition d’Ingenico en 2020 • Proposition : réduire l’âge limite du Président du Conseil à 70 ans afin de revenir à la limite en vigueur avant l’acquisition d’Ingenico. Modification de l’article 18 des statuts : modalités de convocation et de délibération du Conseil d’administration ▪ Alignement avec la loi dite « Attractivité » du 13 juin 2024 afin d’offrir plus de flexibilité au Conseil : • participation des administrateurs au Conseil par tout moyen de télécommunication • recours à la consultation écrite • possibilité pour les administrateurs de se prononcer par moyen écrit La participation physique des administrateurs aux réunions du Conseil reste privilégiée Actuellement : 81 ans Le Président est réputé démissionnaire à l’issue de l’Assemblée Générale suivant l’atteinte de l’âge de 81 ans. Proposition : 70 ans Limite d’âge appréciée au moment de la nomination ou du renouvellement Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline
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Rapport sur les rémunérations Wilfried Verstraete Président du Conseil d’administration
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Say on Pay Ex post 2024
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Rémunération 2024 des administrateurs et du Président du Conseil (résolutions 8, 9 et 10) Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 50 § E.2.2.4 & E.2.2.5 DEU 2024 Brochure de convocation (pages 37, 38 & 43) Administrateurs Président du Conseil 877 874 € pour rémunérer l’ensemble de l'activité en 2024 du Conseil d'administration et de ses Comités (rappel : enveloppe globale annuelle de 1,2 millions d'euros) L’ancien Directeur Général, les administrateurs salariés ainsi que les administrateurs nommés sur proposition des actionnaires n’ont perçu aucune rémunération au titre de leur mandat d’administrateur § E.2.2.5 DEU 2024 300 000 € de rémunération en 2024 Montant alloué prorata temporis entre Georges Pauget en sa qualité de Président du Conseil par intérim jusqu’au 13 juin 2024 et Wilfried Verstraete en sa qualité de Président du Conseil à compter de cette date § D.2.2.4 DEU 2024 Application stricte des politiques de rémunération approuvées par les actionnaires lors de l'AG 2024 (résolutions 18 et 21)
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Rémunération 2024 des dirigeants mandataires sociaux exécutifs (résolutions 11 et 12) Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 51 Application stricte des politiques de rémunération 2024 approuvées par l'AG 2024 § E.2.2.1, E 2.2.2 & E.2.2.3 DEU 2024 Brochure de convocation (pages 39 à 42) Directeur Général Jusqu’au 30 septembre 2024 Composantes Cible Attribué '24 Attribué '25 Rémunération fixe annuelle* 563 141€ 563 141€ NA Rémunération variable annuelle en numéraire** 660 000€ NA 54 074€ LTI attribué en '24 (valeur IFRS) acquis en 2027 1 370 000€ NA NA Conversion du bonus ‘23 attribué en ‘24 (valeur IFRS) acquis en ‘26 435 884€ 31 379€ NA Total 3 029 025€ 594 520€ 54 074€ Composantes Cible Attribué '24 Attribué '25 Rémunération fixe annuelle 321 539€ 321 539€ NA Rémunération annuelle variable en numéraire** 330 000€ NA 27 037€ LTI attribué2024 (valeur IFRS) acquis en 2027*** 810 000€ 81 629€ NA Conversion du bonus ‘23 attribué en ‘24 (valeur IFRS) acquis en ‘26 217 942€ 15 690€ NA Total 1 6979 481€ 418 858€ 27 037€ Directeur Général Délégué Jusqu’au 30 septembre 2024 Composantes Cible Attribué '24 Attribué '25 Rémunération annuelle fixe 158 462€ 158 462€ NA Rémunération annuelle variable en numéraire** 142 500€ NA 11 675€ Total 300 962€ 158 462€ 11 675€ Directeur Général par intérim à compter du 1er octobre 2024 *Ce montant ne comprend pas la garantie compensatrice due à Gilles Grapinet suite à la cessation de son mandat le 30 septembre 2024. A ce titre, Worldline SA a versé une prime nette de frais assureur au titre de la garantie compensatrice d'un montant de 2 651 201€ sur un contrat d'assurance vie (article 82) auprès de l'organisme assureur Crédit Agricole Assurances "Predica" en janvier 2025. ** Basé sur un taux de paiement moyen de 8,19%. Seuls les critères combinés relatifs à la responsabiilité sociétale des entreprises représentant 10% dans le paiement global donnent lieu à 81,9% de paiement. Les critères financiers ne donnent lieu à aucun paiement. ***Pro rata temporis jusqu'au 28 février 2025
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Conditions de départ de Gilles Grapinet, Directeur Général jusqu’au 30 septembre 2024 Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 52 Application stricte des politiques de rémunération approuvées par l’AG depuis 2019 § E.2.2.1 DEU 2024 Brochure de convocation (pages 39 & 40) Rémunération annuelle variable en numéraire Moyenne de paiement 2024 @ 8,19% (base annuelle depuis '24) 54 074€ - Uniquement sur base des critères combinés RSE représentant 10% du paiement global - Les critères financiers ne donnent lieu à aucun paiement - Pas d'ajustement des objectifs à la suite de la révision de la guidance en août et septembre 2024 Rente annuelle brute de 137 036€ (104 010€ nette) 5 années de rémunération annuelle brute en numéraire moyenne payée avant le départ x 0,625% x 16 trimestres validés Garantie compensatrice en cas de départ contraint Retraite supplémentaire Droits gelés Retraite supplémentaire Droits acquis Rente annuelle brute de 34 992€ (26 559€ nette) Droits annuels acquis basés sur (I) la rémunération en numéraire totale payée, (ii) le taux de contribution (0,64%) et (iii) le ratio de performance compte tenu de la révocation, décision de ne pas considérer 2024 comme année de performance Rente annuelle nette de 90 300€ Prime d'assurance nette de frais assureur de 2 651 201€ payée en 01/2025 sur un contrat d'assurance-vie (Art 82) Montant maximum de la garantie compensation égal à la différence entre les montants nets (I) de la rente due à Gilles Grapinet au titre du régime de retraite complémentaire Atos (291 000€ bruts) et (ii) les rentes nettes payées à Gilles Grapinet en application de l'ensemble des régimes de retraite supplémentaires Worldline (130 569 €) Condition de performance satisfaite pendant plus de 2/3 de la période et condition de départ contraint remplie
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Rémunération variable pluriannuelle en titres Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 53 § E.2.2.3 DEU 2024 Rémunération pluri-annuelle en titres Taux d'acquisition - 55,73% Taux d'acquisition - 11,50% pour les dirigeants et les membres du Comité Exécutif Pas d'ajustement des objectifs 2022–2024 après révision de la guidance en août et septembre 2024 Pour maintenir l'effet de rétention et l'engagement dans un contexte demandant une forte mobilisation des équipes, alignement des objectifs 2025 avec le budget 2025 approuvé par le Conseil d’administration • Cet ajustement concerne uniquement l'année de performance 2025 Il est applicable uniquement aux bénéficiaires encore présents à l'exception des dirigeants et des membres du Comité Exécutif • L’acquisition est limitée à 60% • Pas d'ajustement des objectifs 2024 à la suite de la révision de la guidance en août et septembre 2024 • Les objectifs 2025 ont été alignés avec le Budget 2025 approuvé par le Conseil d’administration. Quant aux objectifs 2026, ils seront alignés avec le Budget 2026 approuvé par le Conseil d’administration • L'acquisition sera basée sur la moyenne des atteintes pour les 3 années concernées vs. la moyenne des objectifs fixés pour la période de 3 ans Rémunération variable pluriannuelle en titres Plan LTI 2024 Plan LTI 2023 Plan LTI 2022
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Say on Pay Ex ante et Ex post 2025 du Directeur Général par intérim jusqu’au 28 février 2025
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Rémunération 2025 du Directeur Général par intérim jusqu’au 28 février 2025 (résolutions 16 et 17) Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 55 Application stricte de la politique de rémunération 2024 approuvée par l'AG 2024 Brochure de convocation (page 45) Politique de rémunération applicable jusqu’au 28 février 2025 Rémunération annuelle fixe 570 000€ Rémunération annuelle variable cible 570 000€ Rémunération variable pluriannuelle en titres (valeur IFRS 2) 810 000€ Rémunérations versées ou attribuées au titre de cette période Rémunération annuelle fixe 95 000€ Rémunération annuelle variable 6 452€
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Say on Pay Ex ante 2025
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Politiques de rémunération 2025 des administrateurs et du Président du Conseil (résolutions 13 et 15) Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 57 Enveloppe globale annuelle inchangée : 1 200 000 € Evolution des règles d’allocation compte tenu de l'implication requise des administrateurs dans un moment charnière pour le Groupe et afin d'aligner leur rémunération sur la moyenne des sociétés du SBF 120 Conseil Part fixe (montant forfaitaire annuel) Part variable (par réunion) Membre du Conseil 25 000€ (vs. 20 000€) 3 000€ (vs. 2 500€) Comités Part fixe (montant forfaitaire annuel) Part variable (par réunion) Président Comité d’Audit et des Risques 8 000€ 4 000€ (vs. 3 500€) Autres comités 5 000€ 3 000€ (vs. 2 500€) Membres Comité d’Audit et des Risques 4 000€ 2 000€ (vs. 1 500€) Autres comités 2 500€ Administrateurs Augmentation de la rémunération fixe annuelle à 375 000€ (vs. 300 000 €) : • Alignement de la rémunération du Président sur les pratiques du marché (rémunération restant inférieure au SBF 120) • Rôle clé du Président dans la direction du Conseil d’administration dans un moment charnière pour le Groupe en pleine transformation et avec une gouvernance révisée • Absence de rémunération variable annuelle, de rémunération pluriannuelle, d’autres avantages, de rémunération au titre des fonctions d’administrateur et de rémunération au titre des fonctions de membre de Comités Président du Conseil § E.2.1.2 et E 2.1.3 DEU 2024 Brochure de convocation (page 44)
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Politique de rémunération 2025 du Directeur Général (résolution 14) Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 58 Brochure de convocation (page 45) Politique de rémunération 2025 – Transition managériale 2025 Transition managériale 2026 Directeur Général Depuis le 1er mars 2025 Rémunération fixe annuelle 700 000€ Rémunération variable annuelle cible 700 000€ Rémunération variable pluriannuelle en titres (valeur IFRS 2) - Rémunération exceptionnelle sous forme d’actions gratuites (acquisition sur quatre ans) 775 000€ % de la rémunération totale maximale Rémunération fixe 28% Rémunération variable 72% Directeur Général A compter du 1er janvier 2026 Rémunération fixe annuelle 700 000€ Rémunération variable annuelle cible 700 000€ Rémunération variable pluriannuelle en titres (valeur IFRS 2) 1 050 000€ Rémunération exceptionelle - % de la rémunération totale maximale Rémunération fixe 25% Rémunération variable 75% Politique de rémunération 2026
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Politique de rémunération 2025 du Directeur Général Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 59 Rémunération variable annuelle § E.2.1.1.3 DEU 2024 Brochure de convocation (page 46 & 47) KPI’s Flux de Trésorerie Disponible Groupe 35% 30% (-5%) Croissance Organique du Chiffre d'affaires Groupe 27,5% 30% (+2,5%) Excédent Brut d'exploitation Groupe 27,5% 30% (+2,5%) Condition RSE 10% 10% Total 100% 100% 20252024 • Simplification de la structure de l'indicateur de performance combiné RSE (limité à 5 critères) • Pas de rémunération variable payée si le taux d'atteinte cumulé des critères de performance est inférieur à 60% • Coefficient mutiplicateur entre 80% et 120% à la discrétion du Conseil d'administration - plafonné à 150% de la rémunération fixe annuelle • Cibles 2025 déterminées par le Conseil d'administration • Compte tenu de la transition liée à l'année 2025, la rémunération variable annuelle minimale pour l'année 2025 est fixée à 90% de la rémunération annuelle variable cible proratisée (525 000€)
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Politique de rémunération 2025 du Directeur Général Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 60 Autres éléments de rémunération § E.2.1.1.3 DEU 2024 Brochure de convocation (page 46 & 47) • Uniquement en cas de révocation ou de non-renouvellement du mandat • Indemnité de 150 000€ pour une période de 12 mois Rémunération exceptionnelle Plan de retraite supplémentaire (article 82) Indemnité de départ Assurance chômage (“GSC”) • Attribution compte tenu de la période de transition et de la perte des droits et avantages associés à ses fonctions antérieures (actions de performance, plan de retraite, statut salarié), renforçant l'alignement à long-terme avec la performance de l'action Worldline et avec l'intérêt des actionnaires • Attribution de 100 000 actions gratuites sans condition de performance avec une acquisition par quart sur une période de quatre ans à chaque date d'anniversaire de l'attribution, sous réserve de présence. La première tranche est soumise à une année d'incessibilité. • Rémunération exceptionnelle plafonnée à 100% de la rémunération fixe et variable annuelle cible. • Prime équivalente à 25% de la rémunération annuelle fixe soumise à des conditions de performance et de présence • Plafonnnée à 100% de la rémunération annuelle brute précédant le départ contraint • Sur base des conditions de performance de la rémunération variable annuelle en numéraire au cours des deux années financières précédant le départ • Pas de paiement en cas de (i) non atteinte des conditions de performance, (ii) révocation, faute grave ou négligence sévère, (iii) départ volontaire, changement de position au sein de Worldline ou exercice des droits à retraite, (iv) fin de mandat dû à l'atteinte de la limite d'âge prévue dans les statuts de la Société
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Plans d'actions gratuites 2025
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Plans d'actions gratuites 2025 Assemblée Générale | 05-06-2025 | © Worldline - 62 Non applicable au Directeur Général § E.2.1.1.3 DEU 2024 Rémunération variable pluriannuelle en titres • Actions de performance uniquement • L’acquisition des droits par indicateur lié au Groupe Worldline : • 25% - Flux de trésorerie disponible • 22,5% - Croissance organique du chiffre d’affaires • 22,5% - Excédent brut d'exploitation (EBE/EBITDA) • 15% - Evolution du cours de l’action • 15% - Indicateur combiné RSE • Appréciation de la performance 2025-2027 sur base du budget approuvé par le Conseil d'administration • Les 750 premières actions sont attribuées sans condition de performance, à l'exclusion des membres du Comité Exécutif • Aucune attribution d'actions de performance au Directeur Général en 2025 Enveloppe requise: 1 % du capital social à la date de l’Assemblée Générale Structure du plan Principes généraux
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Rapports des Commissaires aux comptes (comptes 2024 et résolutions financières) Vincent Frambourt Grant Thornton, pour le collège
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Rapports des Commissaires aux comptes (Reporting de durabilité) Josselin Vernay Deloitte & Associés
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Questions / Réponses
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Vote des resolutions Charles-Henri de Taffin Secrétaire Général
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Merci Pour plus d’information, veuillez contacter : Laurent Marie Directeur des Relations Investisseurs laurent.marie@worldline.com Peter Farren Investor Relations Manager peter.farren@worldline.com