在商会进入股东会正式议程之前，先宣读本公司股东会议事规则。请各位股东翻到第43页。在此谨宣读股东会议事规则第12至13条，其余条文请各位股东自行参阅本议事手册第40至47页之条文。 第12条，出席股东发言前，须先填具发言条，载明发言要旨，股东户号或出席证编号及户名，由主席定期发言顺序。出席股东仅提发言条，而未发言者视为未发言。发言内容与发言条记载不符者，以发言内容为准。出席股东发言时，其他股东除经主席及发言股东同意外，不得发言干扰，违反者主席应予制止。 第13条，同一议案，每一股东发言，非经主席之同意不得超过两次，每次不得超过五分钟。股东发言违反前项规定或超出议题范围者，主席得制止其发言。法人股东指派二人以上之代表出席股东会时，同一议案只得推由一人发言。股东会以视讯会议召开者，以视讯方式参与之股东，得于主席宣布开会后至宣布散会前，于股东会视讯会议平台以文字方式提问。每一议案提问次数不得超过两次，每次以200字为限，不适用第12条及第13条第一项至第三项规定。 本公司依照电子投票对议案决议方式之规定，本次股东会自承认事项起至选举事项，对各项议案逐案讨论，逐案投票表决及选举。 儒鸿企业股份有限公司113年股东常会出席股数报告，本公司发行股份总数为2亿7,436万7,111股。根据大会合计组第一次报告，截至目前为止，出席股数为2亿5,893万2,323股，含以电子方式行使表决权股数1亿9,588万9,699股，出席比率为94.37%，已达法定出席股权。依法请主席宣布开会。 儒鸿企业股份有限公司113年度股东常会，大会开始。 请主席致词。 欢迎各位股东在百忙当中莅临股东会，为了节省大家宝贵的时间，我们就进行今天的议案。 请各位股东翻到第3页，报告事项。请各位股东在四个报告案报告完毕后再行发言。报告事项一，12年度营业报告进行检合，由请主席向各位报告。 各位股東，以致現在報告案，2023年新冠疫情解封，總體經濟環境出現巨大的改變。為了刺激經濟，各種央行採取降息及寬鬆貨幣政策，導致風險高漲。在疫情後更加壓縮消費者的購買力。本公司112年度營業收入淨額為新台幣306.86億元，其中增資事業部為115.12億元，成立事業部為191.74億元，合計較111年度減少89.38億元，衰退22.54%。營業利益方面，112年度為63.64億元，較111年度減少12.84億元，衰退16.78%。而在本期淨利方面，112年度為新台幣51.76億元，較111年度減少16.14億元，衰退23.77%。112年度最後每股盈利為18.87元。 展望2024年，將除息研發新興布料，拓展市場佔有率，並與客戶協同開發創造價值增加產品的獲利，導入數位科技，改變耗費人力資源流程，以行為再生效率，擴大環保市場，降低能源的使用和環境的破壞。本公司除息積極投入研發創新，專注產品品質，加強人才培育管理，繼續創造客戶、員工及股東最大的價值，最後祝大家身心康，萬事如意。 请各位股东翻到第6页，报告事项二，审计委员会审查112年度决算表册报告。进行简合说明，本公司112年度财务报表，业经董事会决议通过，并经会计师查核签证，连同营业报告书及盈余分配表，经本公司审计委员会审查并提出审查报告。 请审计委员会召集人汪雅涵先生宣布。 審計委員會查核報告書，董事會召集股東公司民國112年度營業報告書、財務報表及營業分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所、霍偉慈及許義豐會計師查核完畢，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及營業分派案議案等，經審計委員會審查，認為尚無不合，符合商業會計法及公司法相關規定報請鑒查。此上。 本公司113年股東常會，儒鴻企業股份有限公司審計委員會召集人汪雅涵，中華民國113年2月29日。 谢谢汪雅涵独立董事的报告。 报告事项三，112年度员工酬劳提拨报告。进行说明：一，本公司112年度员工酬劳提拨案，业经董事会决议通过。二，本公司112年度税后净利为新台币51亿7,646万6,822元，税前利益为新台币66亿1,150万6,746元。依公司章程第37条规定，员工酬劳应先以税前利益扣除分派员工酬劳前之利益提拨，提拨金额应不低于0.1%。112年度员工酬劳拟提拨新台币700万元整，占税前利益扣除分配员工酬劳前之利益之0.11%，符合本公司章程规定，与112年度认列费用金额无差异。三，员工酬劳拟全数以现金方式发放，员工酬劳发放对象以不具董事及经理人身份之本公司之全职员工为限，其发放金额及员工资格认定等，将参酌年资、职级、工作绩效、整体贡献或特殊功绩，相关事项授权董事长全权处理之。 报告事项四，112年度盈余分配现金股利情形报告。说明：一，本案系依据公司章程第37条之1规定，授权董事会以特别决议，将因分派盈余及红利之全部或一部，以发放现金之方式为之，并报告股东会。二，现金股利按分配比例计算之金额为准，现金股利配发不足1元之金额列入本公司之其他收入。三，本公司董事会于113年2月29日决议通过配发112年度现金股利每股13.5元，总金额为新台币37亿395万5,998元，并授权董事长订定除息基准日及发放相关事宜，事后如因发行股份总数发生变动之影响配息时，授权董事长全权处理之。四，112年度现金股利除息基准日为113年4月18日，现金股利发放日为113年5月13日。 以上报告事项已宣读完毕。 报告事项已报告完毕，请问各位股东有无意见？好，谢谢各位，那没有意见请进行今天的议案。 接下來進行承認事項，請各位股東翻到第9頁，承認事項第一案，董事會提議案由承認112年度營業報告書及財務報表案，說明一，本公司民國112年度財務報表含合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所、寇惠慈、許裕豐會計師查核完畢，出具無保留意見表達之查核報告。二，前述財務報表及營業報告書營運分配表，業經審計委員會審查通過，出具書面審查報告書在案，並送請董事會決議通過，謹提請承認，請決議。 请问各位股东有无意见？因部分股东都对此投票表示不同意见，当承认及前提事项，全部议案讨论结束后一并分案表决及选举，请予先请再读议案。 请各位股东翻到第24页，承认事项第二案，董事会提议案由承认112年度营运分配案。说明一，本公司民国112年度期初未分配营运为新台币（以下同）91亿3,138万2,031元，税后净利51亿7,646万6,822元，及其他综合损益72万3,430元，依法提列10%之法定营运公积5亿1,771万9,025元后，本期可供分配营运为137亿9,085万3,258元，拟议配发股东红利现金股利37亿395万5,998元，每股配发现金股利13.5元。二，现金股利按配息基准日股东名簿记载之股东持股数，依每股配发金额计算，分配不满1元金额可计数列入本公司之其他收入，并授权董事长订定配息基准日、发放日及其他相关事宜依法办理。三，事后如因发行股份总数发生变动之影响配息时，授权董事长全权处理之。四，本案业经审计委员会审核通过，依法提请董事会决议后，依本公司章程第37条之1规定，将现金股利分派情形提股东会报告，并将营运分配案提请股东会承认。请各位股东自行参阅第25页，即将营运分配案提请承认，请决议。 请问各位股东有无意见？好，没有，可以进行下一个议案。 接下来进行讨论事项，请各位股东翻到第26页。讨论事项第一案，董事会提议案由股东会议事规则修正案提请讨论，说明配合主管机关法律修正，故修正本公司股东会议事规则及修正条文对照表，请各位股东自行参阅本议事手册第26至27页，谨提请公决，请决议。 请问各位股东有无意见？如再没有，请您提下一个议案。 请各位股东翻到第28页，接下来进行选举事项。董事会提议案由改选董事案，说明一，本公司第14届董事会选举，应选名额为13席，包含5席独立董事及8席董事，任期3年，自民国113年6月12日至民国116年6月11日止，得连选连任。本公司依公司章程及公司法第192条之1规定，采用候选人提名制度，由股东会就本公司公告之候选人名单中选任之。董事会审查通过董事含独立董事候选人名单如下，请各位股东参阅下表。 二，刘乃铭先生及游振平先生担任本公司独立董事，已连续达3届任期，依公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法第5条之规定，于股东会选任时向股东说明，继续提名其担任独立董事之理由系因考量其专才与相关工作经验对公司有明显助益，于行使独立董事职责时能发挥其专长，及对董事会提供专业意见。故本次选举拟继续提名其担任公司独立董事，敬请选举。 接入前请示下，议案全部讨论，主席宣布开始投票表决以选举，请注意宣读票型程序。 请主席指定今日股东会所有表决及选举事项之签票人员、计票人员以及投票时间。 主席指定5号287到288号股东为签票人，并请公司同仁及联大证券服务人员当计票人员。投票时间为2分钟。 请接票人就票箱位置。请接票人亮票箱。就承认之讨论事项，各位股东手上的表决票均有载明各议案之号之提案由，请使用第1号至第3号表决票，股东赞成董事会所提议案者，请于赞成处打勾，反对者请于反对处打勾，并将表决票投入台前之表决票箱中。另选举事项，请股东参阅董事及独立董事候选人名单，议事手册第28至32页，依候选人名单完整填写被选举人姓名，并将选举票投入台前董事票箱，投票时间2分钟，现在时间为9点17分，预计于9点19分结束，请主席宣布开始投票。 我宣布开始投票。 投票截止时间尚有1分钟，请各位投票股东尽速将选票投入票箱。113年股东常会出席股数报告，目前时间为113年6月12日9点19分。根据大会合计组第二次报告，截至目前为止出席股数为2亿5,893万2,322股，以电子方式行使表决权股数1亿9,588万9,699股，出席比率为94.37%，出席股东之表决权总数为2亿5,893万2,323权。请主席宣布投票时间截止，开始计票。 投票时间截止，开始计票。表决权数报告，表决票号之1表决案由承认112年度营业报告书及财务报表案，赞成权数2亿3,242万7,728权，占表决总权数89.76%，反对权数14,778权，无效权数0权，弃权未投票权数2,648万9,817权。表决票号之2表决案由承认112年度盈余分配案，赞成权数2亿3,229万8,799权，占表决总权数89.71%，反对权数22万559权，无效权数0权，弃权未投票权数2,641万2,965权。表决票号之3表决案由股东会议事规则修正案，赞成权数2亿3,090万573权，占表决总权数89.17%，反对权数16,902权，无效权数0权，弃权未投票权数2,801万4,848权。请主席宣布表决结果。承认讨论事项各议案，皆以赞成票为多数决议案，照案通过，请进行下一表决。 选举事项，如同企业股份有限公司董事选举权数报告：董事被选举人姓名王树文，得票权数2亿1,281万7,724权；董事被选举人姓名洪瑞廷，得票权数2亿432万4,933权；董事被选举人姓名贝玉有限公司，得票权数1亿9,558万8,511权；董事被选举人姓名欣兴有限公司，得票权数1亿9,551万3,221权；董事被选举人姓名陈坤堂，得票权数1亿9,548万3,632权；董事被选举人姓名舒柏煌，得票权数1亿7,355万1,312权；董事被选举人姓名议员投资股份有限公司代表人谢国松，得票权数1亿5,444万1,511权；董事被选举人姓名屈建仲，得票权数1亿5,169万1,651权。 独立董事选举权数报告：独立董事被选举人姓名游振平，得票权数1亿9,271万4,815权；独立董事被选举人姓名刘乃铭，得票权数1亿9,264万4,789权；独立董事被选举人姓名石天威，得票权数1亿9,216万1,874权；独立董事被选举人姓名陈小开，得票权数1亿9,211万8,951权；独立董事被选举人姓名赖修钧，得票权数1亿8,585万255权。 请关于各位董事及独立董事之当选权数，请各位股东参阅会场前方之布告栏。请主席宣布当选名单。 董事当选人王树文先生、洪瑞廷先生、贝玉有限公司、欣兴有限公司、陈坤堂先生、施柏荣先生、谢国松先生、屈建仲先生，恭喜八位董事。独立董事游振平先生、游乃铭先生、赖欣欣女士、石天威先生、陈小开女士，恭喜这五位当选人。请记下这一案。 请各位股东翻到第33页，其他议案董事会提案由解除本公司新任董事竞业禁止之限制，提请讨论。 说明一，依公司法第209条规定，董事为自己或他人为属于公司营业范围内之行为，应对股东会说明其行为之重要内容，并取得其许可。 二，鉴于本公司营运成长可能发生，新选任之董事有兼任其他与本公司营业范围相同或类似之公司担任董事或经理人之行为，拟依公司法之规定，报请113年股东常会同意解除本公司第14届新选任之董事含其代表人及独立董事之竞业禁止限制。 董事候选人竞业内容如下： 洪瑞廷董事兼任，集盛实业股份有限公司董事；泰品运动科技股份有限公司董事。 苏柏煌董事兼任，集盛实业股份有限公司董事；集盛实业股份有限公司总经理；鼎盛材料科技股份有限公司法人董事之代表人；立意物流开发股份有限公司董事；中华民国纺织业拓展会副董事长；台湾区塑胶原料工业同业公会理事。 石天威独立董事兼任，东森国际股份有限公司独立董事；自然美生物科技股份有限公司董事；瑞升医学美容科技企业股份有限公司董事。 上述董事竞业兼任之公司，其所营事业营业项目，请股东自行参阅，请提请公决，请决议。 请各位董事股东如有同意见，在没有异议本席宣布进行投票表决，请注意宣读投票表决程序。 请监票人就票箱位置。请监票人亮票箱。各位股东手上的表决票已载明本议案之号之即案由，请使用表决票第4号，股东赞成董事会所提议案者，请于赞成处打勾；反对者，请于反对处打勾，并将表决票投入台前表决票箱。投票时间2分钟，现在时间为9点31分，预计于9点33分结束。请主席宣布开始投票。 主席宣布开始投票。 投票截止时间尚有1分钟，请尚未投票股东尽速将表决票投入票箱。113年股东常会出席股数报告，现在时间为113年6月12日9点33分。根据大会合计组第三次报告，截至目前为止出席股数为2亿5,893万2,323股，含以电子方式行使表决权股数1亿9,588万9,699股，出席比率为94.37%。出席股东之表决权总数为2亿5,893万2,323权。请主席宣布投票时间截止，开始计票。 投票时间截止，开始计票。 表决权数报告，表决票号之4表决案由解除本公司新任董事竞业禁止之限制案，赞成权数2亿1,065万3,935权，占表决总权数81.35%，反对权数1,207万6,442权，无效权数0权，弃权未投票权数3,620万1,946权。请主席宣布表决结果。 本案依同之为否决议案，照案通过。 临时动议。 请问各位股东有临时动议。各位股东，没有临时动议，今天的股东会就到此结束。感谢各位股东今天的莅临。散会。