请各位股东报到后入座，会议即将开始。为使本次股东会议程顺利进行，宣读本公司股东会议事规则第十条摘要。第十条，出席股东发言前，须先填具发言条，载明发言要旨、股东户号或出席证编号及户名，由主席决定其发言顺序。同一议案，每一股东发言，非经主席之同意，不得超过两次，每次不得超过五分钟。股东发言违反此项规定或超出议题范围者，主席得制止其发言。以上，请各位股东配合办理。 大会报告，本公司发行股份总数为4亿2,532万2,042股，依公司法第179条规定，无表决权股数为165万4,579股，目前出席股数为3亿8,426万2,012股，其中以电子方式出席行使表决权者为3亿3,227万9,326股，占本公司扣除无表决权股数后之发行股份总数90.69%，符合公司法第174条规定。请主席宣布开会。 会期，在此宣布致ch茂电子股份有限公司114年股东常会，会议开始。 致茂電子股份有限公司114年股東常會，會議開始。請主席致詞。 感谢各位股东拨空前来参加今天本公司的股东常会。那我们现在就依这个议程开始进行报告事项，谢谢。 報告事項，請各位股東翻至議事手冊第三頁。報告事項一，113年度營業報告敬請公鑒。請各位股東翻至議事手冊第五頁，並請董事長報告。 营业报告说，2024年全球市场持续低迷不振，制造厂商也持续调整消化库存，产能扩充缓慢。然而，AI产业快速崛起，带动高阶半导体大量的需求。本公司充分掌握此新兴需求，创造了亮丽的经营成果。去年母公司营业收入NT$156亿5,200万元，集团营收NT$216亿400万元，年成长16%。税后净利NT$52亿6,400万元，年成长32%。基本每股盈利NT$12.49元。 回顾去年，本公司的半导体测试相关的系统产品，除了满足中国在成熟制程IC的需求外，也充分掌握了AI半导体的系统功能测试需求，使得营收成长135%。电力电子测试仪器受到市场低迷需求不振的影响，营收衰退16%。另外，集团内微光自动化营收成长33%。总体集团营收成长16%，表现亮丽。其他相关合并财务数字如下表，请各位参阅。 展望2025年，受到地区战争、全球自由贸易主义转向保护主义的影响，使得产业布局、市场需求充满不确定性。AI产业的蓬勃发展，持续带动高阶半导体以及先进封装需求。面对此趋势，本公司将以下列措施，掌握任何可能的商机，继续创造营收和获利。第一，加速发展高阶半导体先进封装制程所需的Metallurgy Solution。第二，持续争取增加First Tier的世界级客户。第三，密切注意产业新布局，妥善配置资源，适时满足客户的需求。 最后，非常感谢全体股东长期的支持与鼓励，并祝大家身体健康，万事如意，谢谢。 请各位股东翻回议事手册第三页。报告事项二，113年度审计委员会查核报告敬请公鉴。请各位股东翻至议事手册第六页，并请独立董事张嘉铭女士带审计委员会召集人吴忠义先生报告。 致茂電子股份有限公司審計委員會查核報告書，董事會鈞鑒：本公司113年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表、盈餘分派議案等。其中，合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林文清、劉建良會計師查核完竣，並出具查核報告。上開各項表冊，經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符。爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定，報請鑒核。此致致茂電子股份有限公司114年股東常會，審計委員會召集人吳忠義，中華民國114年2月27日。 請各位股東翻回議事手冊第三頁。報告事項三，113年度盈餘分派情形報告，敬請公鑒。說明一，本案係依據公司章程第34條之1規定，盈餘分配案以現金股利為之，授權董事會以特別決議分派，並報告股東會。二，本案業經114年2月24日董事會決議通過，提撥股東紅利新台幣38億2,789萬8,378元，分派現金股利，每股配發新台幣9元，並授權董事長訂定除息基準日。四，嗣後如因限制員工權利新股買回或其他原因致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理。報告事項四，113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請公鑒。說明本公司113年度員工酬勞新台幣7億9,000萬元及董事酬勞新台幣1,500萬元，業經114年2月24日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。報告事項五，113年度對外背書保證情形報告，敬請公鑒。說明本公司截至113年12月31日止，為他人背書保證情形，請參閱附件三，本手冊第七頁。 以上报告事项，请各位股东知悉，并请说明本次股东会投票相关事宜。 本次会议承认事项及讨论事项之投票表决，将依会议程序于主案讨论后，同时进行投票并分别计票。议案若有修正案或替代案时，先就董事会的提案作表决。依据本公司股东会议事规则第11条规定，请主席指定今日股东会所有表决之监票人员及计票人员。 本席此次股東會編號20395號，股東擔任監票人，台新證券股份有限公司股務代理部人員擔任計票人員。今日議案的投票時間均為一分鐘，現在開始進行承認事項。 請各位股東翻至議事手冊第四頁，承認事項第一案，董事會提案由113年度營業報告書暨財務報表案，提請承認。說明一，本公司113年度營業報告書合併財務報表及個體財務報表，業經本公司董事會編製完竣。其中，合併財務報表及個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林文清、劉建良會計師查核完竣，並同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具書面查核報告書在案。二，本案各項表冊，請參閱附件一及附件四，本手冊第五頁及第八至三十頁。三，提請承認。 去年就如同我开始报告的营业报告书里面，算是我们整个集团算是创历史新高，所以成绩应该算是不错。那看看各位股东对本案有没有需要再做说明的。如果没有，那我们现在进行下一案。 承认事项第二案，董事会提案由113年度盈余分派案，提请承认。说明一，本公司113年度盈余分配表，业经董事会决议通过，并送请审计委员会查核完竣，盈余分配表，请参阅附件五，本手册第31页。二，提请承认。 去年我们的获利也算是非常好，所以我们的配股是¥9，也算是我们的创业40年来的历史最高点。不过以后可能还要更高，但是到目前的最高点。那看看各位有没有需要再说明的。如果没有，那现在我们就进行讨论事项。 讨论事项第一案，董事会提案由修订本公司章程案，提请讨论公决。说明一，依证交法第14条第6项规定，拟修订本公司章程第34条条文内容。二，修订前后条文对照表，请参阅附件六，本手册第32页。三，提请讨论公决。 各位股东，对本案有没有需要再说明的。如果没有，那么现在开始进行投票，请事务说明投票相关事宜。 现在进行承认事项及讨论事项之投票，请各位股东拿出您手上的表决票，表决票上均有列印各议案之案由及号次。承认事项及讨论事项，请使用第1至3号表决票，请股东勾选完成后投入表决票箱，请监票人员出列至投票箱旁。亮票箱。目前已出席股数为3亿8,426万2,012股，现在时间为9点45分，投票时间一分钟，预计投票截止时间为9点46分，请主席宣布开始投票。 现在开始投票。 现在时间9点46分，投票时间截止，请主席宣布开始计票。 请计票人员开始计票。计票已经完成，请事宜宣布表决结果。 出席股东表决权总数为3亿8,426万2,012权。承认事项第一案，113年度营业报告书暨财务报表案，表决结果赞成权数3亿1,444万1,246权，反对权数为7,596权，赞成权数占出席股东表决权总数81.82%。本案经出席股东票决后照案通过。 承认事项第二案，113年度盈余分派案，表决结果赞成权数为3亿1,436万4,961权，反对权数为73万881权，赞成权数占出席股东表决权总数81.81%。本案经出席股东票决后照案通过。 讨论事项第一案，修订本公司章程案，表决结果赞成权数为3亿1,506万3,247权，反对权数为8,696权，赞成权数占出席股东表决权总数81.99%。本案经出席股东票决后照案通过。 临时动议。 各位股东是否有临时动议。如果没有临时动议，本席宣布本公司114年度股东常会已完成所有议程，本席在此宣布散会，谢谢。